杭州中威電子股份有限公司2011年年度股東大會(huì)于2012年4月11日上午9點(diǎn)30分在杭州西溪度假酒店會(huì)議室召開(kāi).
參加本次股東大會(huì)的公司股東及股東代理人共7名，共代表持有公司股份28,350,100股，占總股本的70.88%。實(shí)際到會(huì)股東6名，共代表持有公司股份28,350,100股,占總股本的70.88%。列席本次股東大會(huì)的有董事章良忠先生、朱廣信先生、史故臣先生、獨(dú)立董事楊鷹彪先生、監(jiān)事會(huì)主席謝榮東先生、監(jiān)事李曉青女士、高管何珊珊女士。本公司董事會(huì)聘請(qǐng)浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書。本次股東大會(huì)議案的表決以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式進(jìn)行。表決投票統(tǒng)計(jì)，由兩名監(jiān)事和見(jiàn)證律師參加，計(jì)票人為李曉青，監(jiān)票人為謝榮東。
董事長(zhǎng)石旭剛先生主持會(huì)議
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)石旭剛先生主持，大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年度董事會(huì)報(bào)告的議案》、《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2011年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》、《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<對(duì)外投資制度>部分條款的議案》十項(xiàng)決議。
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